会议时间：2024年 11月 29日（星期五） 会议地点：公司综合楼 104会议室 主持人：董事长汪世峰

　　会议议程： 1. 介绍到会股东 2. 关于增加 2024年度日常关联交易预计金额的议案 3. 关于调整公司 2024年度投资计划的议案 4. 关于拟变更公司 2024年度审计机构的议案 5. 关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案 6. 与会股东划票表决 7. 宣读股东会决议 8. 宣读法律意见书

　　议案一：西宁特殊钢股份有限公司关于增加 2024年度日常关联交易预计金额的议案 详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（）的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（详见临时公告编号：临2024-084）。

　　议案二：西宁特殊钢股份有限公司关于调整 2024年度投资计划的议案 详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（）的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整公司2024年度投资计划的公告》（详见临时公告编号：临2024-085）。

　　议案三：西宁特殊钢股份有限公司关于拟变更公司 2024年度审计机构的议案 详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（）的《西宁特殊钢股份有限公司关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的公告》（详见临时公告编号：临2024-086）。

　　议案四：西宁特殊钢股份有限公司关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案 详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（）的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整经营范围并修订的公告》（详见临时公告编号：临2024-087）。

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